Положение о Наблюдательном совете - Детский сад №9

    

 

 

2.     СТРУКТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) создается в составе 5 (пяти) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

-  представитель Учредителя – 1 человек;

- представитель Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска,– 1 человек;

- представитель родительской   общественности – 2 человека;

- представитель работников Учреждения: (на основании решения Общего собрания работников , принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

   Заведующий участвует в заседании Совета с правом совещательного голоса.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета определяется Уставом Учреждения и составляет 5 лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

   2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения: в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

   Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также расторгнуты досрочно в случае прекращения трудовых отношений; могут быть прекращены досрочно по представлению администрации г. Хабаровска.

Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников.

   2.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

   2.8. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

   Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

   2.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет   старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Учреждения.

   2.10. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

   2.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета..

   2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

   2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбирать своего председателя и заместителя председателя.

 

3.     КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учредителя;

2) предложений Учредителя или заведующего   о реорганизации Учреждения или его ликвидации ;

3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) проектов отчетов руководителя Учреждения о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений заведующего Учреждения о совершении крупных сделок; крупная сделка совершается с предварительного одобрения Совета. Совет обязан рассмотреть предложения заведующего о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такового предложения председателю;

10) предложений заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12)  вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности

       Учреждения и утверждения аудиторской организации.

   3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1-5, 8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

   3.3. По вопросу, указанному в пункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

   3.4. Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросу, указанному в пункте 11, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения (заведующая) принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.6. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10, 12 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

   3.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

   3.8. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов заведующий Учреждением обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.9. Рекомендации и решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

 

4.     ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

   4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; созываются его председателем по собственной   инициативе, по требованию Учредителя, члена Совета или заведующего.

   4.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

   В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Учреждения

   4.3. Секретарь Наблюдательного совета также отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания.

   4.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членами Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

   Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

   4.5. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания созывается по требованию Учредителя.

   4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения и иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета, лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

 

5.     ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

5.2. В книге протоколов фиксируются:

· Дата проведения;

· Количество присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета;

· Приглашенные (Ф.И.О., должность);

· Повестка дня;

· Ход обсуждения вопросов;

· Предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;

· Решения.

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем

       Наблюдательного совета.

5.4.Нумерация протоколов ведется от начала деятельности Наблюдательного совета.

5.5. Протоколы заседания Наблюдательного совета и другая документация по его деятельности хранятся в Учреждении и передаются при смене состава Наблюдательного совета.

Контакты

Адрес: 680003, г. Хабаровск
ул. Союзная, 88
Телефон/факс: 8 (4212) 54-39-35